CONFORMITÉ AVEC LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

En tant qu'entité, nous sommes soumis aux lois empêchant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et il est de notre responsabilité d'exercer une diligence raisonnable avec nos clients.
Les données fournies par les utilisateurs pour remplir nos obligations de diligence raisonnable sont gérées conformément à notre politique de confidentialité.
Les joueurs doivent savoir que les informations qu'ils fournissent seront utilisées pour pour remplir nos obligations de diligence raisonnable, ce qui inclut la réalisation de recherches des recherches et des contrôles publics pour vérifier les détails fournis.
Au cours de notre processus de diligence raisonnable, les joueurs pourraient être autorisés à continuer à d'exploiter leurs comptes. Cependant, aucun retrait ne sera autorisé jusqu'à ce que nos procédures de vérification aient été menées à bien.
Si nous ne pouvons pas remplir nos obligations de diligence raisonnable en raison d'informations manquantes ou non vérifiées de la part du joueur, toutes les activités sur le compte seront seront interrompues, et le compte pourra être bloqué et/ou fermé. Dans de tels cas, [...] nous restituerons tous les fonds déposés disponibles sur le compte au moment du bloqués et/ou fermés, à moins que nos obligations légales ne nous obligent à retarder ou à retenir une partie ou la totalité des fonds du joueur.
Nous conservons le droit de demander des informations ou des documents supplémentaires pour remplir nos obligations de diligence raisonnable. Toute demande informations/documentation ne doit pas être considérée comme la demande finale dans cette affaire.
Si nous déterminons ou soupçonnons que les informations fournies par le joueur sont significativement incorrectes, nous avons le droit d'annuler l'inscription et de prendre toute autre mesure nécessaire conformément à la loi. Nous ne distribuerons aucun gains dans ces circonstances.

Politique KYC

La politique de l'entreprise est d'inhiber et de contrer activement le blanchiment d'argent et toute activité permettant le blanchiment d'argent ou le financement d'actions terroristes ou illicites. ou d'actions illicites. L'entreprise s'efforce d'adhérer à toutes les réglementations pertinentes en vertu des cadres juridiques de l'Union européenne. réglementations pertinentes dans les cadres juridiques des juridictions membres de l'Union européenne dans lesquelles elle opère. Ceci est conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. et du Conseil européens sur la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et la quatrième directive sur le directive sur le blanchiment de capitaux.

Conformément aux stipulations de la licence, l'entreprise est tenue de mettre en place des dispositions adéquates pour empêcher l'utilisation de ses systèmes à des fins de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou d'autres activités illicites.

Processus d'identification des joueurs

Le processus d'identification implique la collecte d'une variété de détails personnels personnelles du joueur. Tous les joueurs sont tenus de s'inscrire sur le site en . fournissant les informations suivantes :

Nom complet
Genre
Date de naissance
Adresse complète
Pays de résidence
Adresse électronique
Numéro de téléphone

Au cours du processus d'inscription, les joueurs confirment également que :

Ils ont 18 ans ou plus;
Ils jouent pour eux-mêmes et avec leur propre argent;
C'est leur première inscription sur SlotoRush;
Ils ne se sont pas auto-exclus d'un site de jeux d'argent au cours des 12 derniers mois ;
Ils ont lu et accepté les conditions générales et la politique de confidentialité ;
Ils déclarent que toutes les informations qu'ils fournissent à SlotoRush sont correctes et peuvent être vérifiées, et qu'ils comprennent que toute forme d'information incorrecte informations annulera tous les gains de leurs jeux sur SlotoRush ;
Ils sont conscients et reconnaissent que SlotoRush fixe certaines limites à . prix maximum qui peuvent être gagnés par jour/semaine/mois et/ou qui peuvent être retirés par jour/semaine/mois. retirés par jour/semaine/mois.

Procédure KYC (Know Your Customer)

Les contrôles KYC sont appliqués en tant que mesure anti-fraude une fois qu'un joueur a déposé. €2,000. Les joueurs seront invités à vérifier leur compte une fois qu'ils auront atteint le seuil de €2,000 ou qu'ils souhaitent retirer des fonds de leur compte. La procédure de procédure de vérification du compte comprend trois éléments de vérification : VÉRIFICATION D'IDENTITÉ la preuve d'adresse & ; la preuve de paiement.

La durée de la procédure de vérification peut varier en fonction des circonstances, mais il devrait être terminé dans les deux (2) jours ouvrables. Les joueurs seront informés des raisons de tout retard si le processus dépasse dix (10) jours ouvrables.

Pièces d'identité et d'âge approuvées:

Passeport (image complète de la page photo)
Carte nationale d'identité (image complète des deux côtés)
Permis de conduire (image complète des deux côtés)
Acte de naissance (image complète de l'acte entier, à condition qu'il soit à... ton nom actuel. Si tu as changé de nom, nous avons également besoin d'une preuve de ce changement. en soumettant également une photo de ton certificat de mariage/divorce ou de l'acte de vote. (certificat de mariage, de divorce ou d'acte de notoriété)

Assure-toi que le document n'est pas périmé, que la photo est claire et que tous les détails sont lisibles, et que les quatre coins du document sont visibles. lisibles, et que les quatre coins du document sont visibles.

Documents d'adresse approuvés:

Une image d'une facture de service public (facture de gaz, d'électricité, de téléphone fixe) ou d'un relevé bancaire. indiquant clairement ton nom complet, ton adresse et la date d'émission, datée de moins de 3 mois. derniers 3 mois.

Les autres options comprennent:

Local authority tax bill/council tax bill (current year)
Facture d'impôt (année en cours)
Certificat de résidence délivré par une autorité gouvernementale locale
Les factures en ligne doivent être au format PDF
Tous les coins 4 du document doivent être visibles

Documents de vérification supplémentaires:

Carte de débit/crédit

Une photo de la carte de crédit utilisée pour ton dépôt (les deux côtés sont nécessaires).
Pour des raisons de sécurité, seuls les premiers 6 et les derniers 4 chiffres de la carte doivent être visibles (au recto et au verso). Tu dois masquer le code CVV (qui se trouve généralement au dos de la carte). Ne modifie pas la photo, tu peux couvrir les chiffres à l'aide d'un objet.
La carte ne doit pas être périmée, doit être signée au dos et tous les coins doivent être visibles. coins doivent être visibles.
Détails de la banque

Capture d'écran/PDF d'un relevé bancaire de ta banque en ligne (un compte que vous avez utilisé pour les dépôts/retraits chez SlotoRush.
Nous devons voir ton nom, ton numéro de compte, le logo de la banque, l'IBAN et le BIC/SWIFT, le tout dans une seule image
(Si tu as effectué un dépôt par VIREMENT RAPIDE, nous devons voir une transaction vers SlotoRush)
Si tu utilises une copie papier, elle doit comporter un cachet et une signature de ta banque.
Détails du portefeuille électronique

Nom du titulaire du compte
Adresse électronique du titulaire du compte (correspondant à la méthode avec laquelle tu t'es inscrit).

Les joueurs disposent d'une fenêtre de 30 jours pour effectuer leur vérification KYC une fois que le total de leurs dépôts dépasse €2,000 ou qu'une demande leur a été envoyée. dépôts dépassent €2,000 ou une fois qu'une demande leur a été envoyée.

Le temps nécessaire à l'achèvement du processus de vérification peut varier en fonction des circonstances, mais il devrait être finalisé dans les deux (2) jours ouvrables. Les joueurs seront informés des raisons de tout retard si la durée de la processus se prolonge au-delà de dix (10) jours ouvrables.